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中闽能源关于召开2020年年度股东大会的通知

日期:2021-04-28 16:06 来源: 快乐赛车网址

 

证券代码:600163         证券简称:中闽能源       公告编号:2021-026

债券代码:110805         债券简称:中闽定01

债券代码:110806         债券简称:中闽定02

 

 

 

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关于召开2020年年度股东大会的通知

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

主要内容提示:

l  股东大会召开日期:2021520

l  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)              股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)              股东大会召集人:董事会

(三)              投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)              现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:20215201430

召开地点:福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

(五)              网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021520

                  2021520

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)              融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)              涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

公司董事会2020年度工作陈述

2

公司监事会2020年度工作陈述

3

公司2020年度财政决算陈述

4

公司2020年度利润分配及成本公积金转增股本的预案

5

关于聘请公司2021年度审计机构的议案

6

公司2020年年度陈述全文及摘要

7

关于使用部门闲置资金进行布局性存款的议案

8

公司2021年度日常关联交易预计情况的议案

9

关于公司2021年信贷计划的议案

10

公司2021年度预算草案

11

关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案

12

关于签署《<快乐赛车网址发行股份及可转换公司债券采办资产之盈利补偿协议>之补充协议二》的议案

13

关于调整公司独立董事薪酬的议案

14

公司独立董事2020年度述职陈述

 

1、  各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2021426日公司第八届董(监)事会第四次会议审议通过,详见公司于2020428日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告

 

2、  特殊决议议案:议1112

 

3、  对中小投资者单独计票的议案:议案4578111213

 

4、  涉及关联股东回避表决的议案:议案81112

       应回避表决的关联股东名称:福建省投资开发集团有限责任公司、海峡财富投资基金(福建)有限合伙企业、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司。

 

5、  涉及优先股股东参与表决的议案:无

 

三、           股东大会投票留意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,假如其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的不异类别普通股或不异品种优先股均已别离投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600163

中闽能源

2021/5/14

(二)              公司董事、监事和高级治理人员。

(三)              公司聘请的律师。

(四)              其他人员

五、           会议登记方法

1、登记方式

1)法人股东:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。

2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

3)异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达日应不迟于202151917:30),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,文件上请注明“股东大会登记”字样,在出席会议时应提供登记文件原件供查对。

2、登记时间:20215198:00-12:0014:30-17:30

3、登记地点:公司证券法务部。

六、           其他事项

1、股东大会现场会议会期半天,参会股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系地址:福建省福州市五四路210号华城国际(北楼)23层中闽能源股份有限公司证券法务部

联系人:陈海荣、张仅

联系电话:0591—87868796

传真:0591—87865515

    箱:zmzqb@zmny600163.com

 

特此公告。

 

 

 

 

 

 

 

 

快乐赛车网址董事会

2021428